Земля необетованная. Сколько лет тюрьмы грозит Коломойскому в Израиле

Статьи / Экономика

Дело Приватбанка против Коломойского в Израиле
Приватбанк сообщил об очередном успехе в деле борьбы со своим бывшим владельцем — Игорем Коломойским — за возвращение незаконно выведенных из банка денег. Теперь небольшую победу удалось одержать в Израиле. По данным банка, еще год назад он подал в Окружной суд Тель-Авива иск против своих бывших собственников и других ответчиков в связи со схемой присвоения не менее $600 млн. Деньги якобы были выведены из Приватбанка в период с 2007 по 2011 гг. и размещены на счету в одном из крупнейших банков Израиля — Израильском Банке Дисконт (Israel Discount Bank).

Приватбанк обратился к этому банку с иском, как к одному из соответчиков, поскольку тот предположительно содействовал незаконному присвоению средств и нарушил свои обязательства перед Приватбанком, "разрешив очевидно мошеннические переводы денег на банковский счет Israel Discount Bank в Израиле" и при этом "не предпринял никаких действий, чтобы заблокировать эти операции, несмотря на множество очевидных критических показателей, которые свидетельствовали о мошеннических действиях и отмывании средств".

Во результат Israel Discount Bank направился во судебный процесс со ходатайством — отвергнуть требование Приватбанка либо прекратить его анализ вплоть до этого, равно как станет установлено разрешение согласно искам, какие славянский центробанк давал во Великобритании также соединенных штатов америки. Но Обходной судебный процесс Тель-Авива 7 декабря перенес разрешение, во коем отказал Israel Discount Bank во удовлетворение ходатайства также постановил, то что требование Приватбанка обязан быть объектом полного тяжебного рассмотрения.

"Сейчас Israel Discount Bank должен предоставить противоречия вопреки река Приватбанка, чего же некто вплоть до этих времен стремился исключить, также обеспечить объяснение сравнительно происшествий также факторов, какие повергли ко противозаконному выведению с Приватбанка наиболее нежели $600 миллионов линией их перечисления в банковый результат, публичный во Israel Discount Bank", — рассказывается во послании Приватбанка.

Возвратятся единица Приватбанку $600 миллионов
На Самом Деле единица противозаконно данные средства выводились с Приватбанка — данное еще необходимо станет определить также обосновать во суде во Израиле. Допустимо, напрямую из-за банковскими клерками Israel Discount Bank практически никакой пики также никак не существовало — они попросту осуществляли свободу покупателя, перечисляя средства в немерено.

Здесь целесообразно сопоставление со иной ситуацией выведения средств Коломойским с Приватбанка — во соединенных штатов америки. Равно Как выявило следствие, со 2006 согласно 2016 гг. Гоша Коломойский будто бы выгнал во Объединенные Кадры приблизительно подобную ведь необходимую сумму, то что также во Страна — $622 миллионов, также далее в данные средства получил со партнерами изобилие недвижимости также металлургические компании. Средства выводились также вертелись во протяжение Десяти года, однако только лишь во апреле минувшего годы во прессу проникла сведения, то что бюро ранее определенное период расследует вопреки него проблема, думая во экономических правонарушениях. Но обыски во компании, каковой распоряжаются агенты Коломойского, миновали только лишь во апреле нынешного годы. Следствие присутствие данном относится во огромной грани разных фирм, посредством какие пропускались средства, однако самочки банки около сомнение никак не оказались.

То Что стоит отметить, правоохранительные аппараты соединенных штатов америки длительное период никак не обращали внимание, то что со средствами, в какие славянский магнат получал актив во соединенных штатов америки, то что-в таком случае никак не таким образом. Согласно данному предлогу шведско-североамериканский эконом также политик Андерс Ослунд в том числе и сообщил: "Может Показаться На Первый Взгляд невероятно простым отмывать большие средства средств во Объединенных Штатах в том числе и с целью ценителей. Модель Приватбанка существовала до такой степени элементарна, в какой степени данное допустимо. К Сожалению, правоохранительные аппараты соединенных штатов америки никак не имеют все шансы пробраться во сотня тыс. неизвестных фирм во Объединенных Штатах, около любой имеется неплохой возможность являться необнаруженной, до тех пор пока в данные фирмы кто именно-в таком случае никак не покажет — равно как данное совершили адвокаты Приватбанка".

По Этой Причине абсолютно допустимо, то что также Israel Discount Bank ровным счетом ничего никак не располагать сведениями об никак не совершенно легитимной натуре $600 миллионов, до тех пор пока в данное никак не показал Приватбанк.

Возвратятся единица данные $600 миллионов назад во Украину, станет находиться в зависимости с постановления израильтянской Фемиды. Но еще – с этого, в какой степени напористым во процессе возврата денег станет также самостоятельно автокефальная область. "Данное в значительном находится в зависимости с условия во Украине — равно как поведет себе освеженное управление Государственного банк также получится единица Коломойскому также К поменять управление Приватбанка", — заявил "ДС" единственный с экономических специалистов, спросивший никак не именовать его фамилии.

Гоша Коломойский также израильтянская Суд
Подчеркнем еще единственный значимый период во заявлении Приватбанка: некто отдал установленный требование во судебный процесс никак не только лишь в Israel Discount Bank, однако также в собственных прежних собственников. Выльется единица рассмотрение во криминальное притеснение Игоря Коломойского в 2-ой отчизне (во 2014 глаголь. некто удостоверял "Схемам", то что обладает подданство Израиля) — до тех пор пока неясно. Однако в случае если таким образом, жесткость санкции ранее возможно допустить.

Защитник адвокатской компании "Семенова также партнеры" Маша Семенова разъяснила "ДС", то что право Израиля во доли обещания людей придерживаться законы существенно выделяется с популярного во основной массе государств общества. Жители Израиля присутствие нахождении в местности иного страны должны придерживаться никак не только лишь региональное право, однако также строго соблюдать условий законов Израиля. "По Этой Причине, в мои мнение, присутствие около Игоря Коломойского гражданства Страны Страна никак не попросту упрощает израильтянской Фемиде вовлечение его ко ответственности, но считается усугубляющим условием присутствие анализе проблемы об привлечении Игоря Коломойского ко ответственности во согласовании со законодательством Израиля", — сообщила возлюбленная.

Припомним, то что Приватбанк сообщил об афере также противозаконном присвоении $600 миллионов прежними акционерами, обладая во типу Игоря Коломойского также Геннадия Боголюбова. Маша Семенова разъяснила, то что во согласовании со Законодательством о криминальном льготе Израиля, представляющим основным криминальным законодательством во данной государстве, подобные воздействия имеют все шансы являться квалифицированы равно как обман во взаимоотношении заимодавца (ст. 439 Закона о криминальном льготе Израиля) также вхождение во соглашение с целью совершения аферы (ст. 440). "Из-За осуществление правонарушения, предустановленного отмеченными заметками, определено санкцию во варианте казематного решения в период вплоть до 3-х лет", — заявила возлюбленная.

Кроме Того, согласно речам Марины Семеновой, воздействия Игоря Коломойского имеют все шансы являться квалифицированы равно как вхождение во соглашение с целью совершения других действий (ст. Пятьсот Закона о криминальном льготе Израиля), из-за осуществление коего учтена обязанность во варианте казематного решения в период вплоть до 2-ух года. "Однако исследование тяжебной практики Страны Страна дает возможность совершить заключение об этом, то что сплетня Израиля никак не особенно предпочитают использовать эту статью", — сообщила защитник.

Кроме Того Маша Семенова сообщила о том, то что Коломойский способен отправиться в операцию со правосудием, но во данном случае казематное завершение способен являться заменено штрафом во конкретном объеме, что обычно во обычном является приблизительно 30% с средства денег, приобретенных жульническим методом.